A Associação do Futebol Argentino (AFA) entrou na mira das autoridades dos Estados Unidos em meio à Copa do Mundo. De acordo com informações divulgadas pelo jornal argentino La Nación e repercutidas pelo Metrópoles Esportes, o Departamento Federal de Investigação (FBI), em conjunto com o Departamento de Justiça dos EUA, conduz uma investigação sobre suspeitas de fraude financeira e lavagem de dinheiro envolvendo operações da entidade em território americano.
Segundo a reportagem, os investigadores apuram a movimentação de centenas de milhões de dólares pelo sistema financeiro dos Estados Unidos para verificar se parte dessas transações violou a legislação norte-americana. O foco da investigação é entender como recursos ligados à AFA circularam pelo país e se houve irregularidades na gestão desses valores.
As apurações também alcançam a empresa TourProdEnter LLC, pertencente ao produtor teatral Javier Faroni, responsável pela administração de contratos comerciais internacionais da AFA. A companhia teria movimentado pelo menos US$ 260 milhões em receitas da entidade, valor que agora está sendo analisado pelas autoridades americanas.
Os investigadores buscam testemunhas que tenham participado ou possuam informações sobre a gestão de Claudio Tapia e Pablo Toviggino, além de avaliarem a convocação de ex-integrantes do governo argentino que teriam tido acesso a documentos e informações relacionadas à federação.
O inquérito é conduzido pelos procuradores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger, que concentram os trabalhos na análise do fluxo financeiro administrado pela TourProdEnter LLC e seus responsáveis.
Até o momento, a AFA não foi condenada, e a investigação segue em andamento para determinar se houve crimes sob a jurisdição dos Estados Unidos.
Fonte: La Nación (Argentina), com informações repercutidas pelo Metrópoles Esportes.
